Modus Penipuan Transaksi Online

Online seller/buyer, WAJIB BACA!!!
Ini kejadiaannya baru hari ini (Rabu/ 2 Nov’11),ini cerita saya dapet dari kakak saya yg kerja di BCA (pelaporan dari nasabah)

Kronologisnya cukup rumit, semoga saya bisa menyampaikannya dengan baik sehingga bisa dimengerti semua.

Kronologis:
P = Penipu
K1 = Korban ke-1
K2 = Korban ke-2

‘P’ membeli barang seharga Rp 150.000 ke ‘K1′,otomatis dia meminta reknya ‘K1′ untuk melakukan pembayaran sebesar Rp 150.000 itu. Kemudian pd saat yg bersamaan ‘P’ menjual barang lain ke ‘K2′ seharga Rp 650.000 .
Disini ‘P’ bukannya ngasih no.rek dia ke ‘K2′ malah ngasih no.rek punyanya ‘K1′. Akhirnya ‘K2′ transfer ke ‘K1′ yg dikiranya no.rek si ‘P’.

Nah kemudian si ‘P’ telp ‘K1′ bilang bahwa dia transfer kelebihan Rp 500.000
(yg harusnya transfer Rp 150.000 malah masuk Rp 650.000)
Si ‘K1′ setuju untuk mengembalikan Rp 500.000 uang yang dianggapnya kelebihan pembayaran dari si ‘P’ ke dia.

Tapi si ‘P’ ngasihnya no.rek REKBER…..!!

Dalam artian dia transaksi juga dengan orang lain lewat REKBER.

Akhirrnya si ‘K1′ transfer ke No.REKBER yang dikiranya No.Rek punya ‘P’ !!

Jadi disini si ‘P’ putar uang hasil penipuannya buat beli barang terus menerus..
Caranya cerdas memang karena sama sekali TIDAK PERLU PUNYA NO.REKENING..!!
Laahh dia transaksi selama ini pake rek orang lain diputar-putar buat beli-beli barang

Nah ‘K2′ bingung dong barangnya gak datang2,
Dilaporinlah ke Bank BCA sebagai tindak penipuan.
Tapi yang dilaporin itu No.Rek punya ‘K1′ karena memang ‘K2′ transfer ke no.rek milik ‘K1′.
Tapi ‘K1′ gak tahu apa-apa soal penipuan…karena dia anggap itu uang hasil transaksi dengan ‘P’
Diblokirlah no.rek ‘K1′ oleh Bank BCA, karna memang yang dilaporin no.rek punya ‘K1′

‘K1′ mencoba ngontak no.HP si ‘P’ tapi sudah dpt diduga..HP-nya udah gak aktif!

Akhirnya ‘K1′ harus ganti Rp. 650.000 ke ‘K2′ supaya no.reknya gak diblokir.
Sedangkan si ‘P’ lolos begitu saja!

Parah banget yah penipuan jaman sekarang…
Hati2 tuk yg suka transaksi Online


sumber: kaskus.us/showthread.php?t=12837715:D

arumartino.com/2011/11/05/penipuan-transaksi-online-menggunakan-metode-seller-dan-buyer/


salah satu mastah yg pernah jadi korban :nangis:


bener neh, gw dulu pernah ketipu $66 dengan cara gini. ane jual dari forum tetangga, yang ane transfer ke rekening anak ADS-ID juga, apes dah hilang $ hasil peres keringet


TIPS JITU MENCEGAH AKSI PENIPUAN DI ATAS


Tips untuk penjual
Saat ngaku salah transfer tapi kita di minta transfer balik ke nomor rekening berbeda harusnya kita dah curiga gan,, apalagi jika nama pemilik rekening berbeda dan alamatnya juga beda,.
Harus cek dulu duit masuknya dari mana, maka sebisa mungkin kita ngembalikannya juga ke nomor tersebut.,,

Trus bagi pembeli,
Cari penjual yang mencantumkan alamat rekeningnya di lapaknya, jangan tanya lewat PM apalagi sampai via YM, ini riskan,. logikanya kalau itu bukan nomor rekening dia pasti penipu gak akan berani mencantumkannya secara terbuka,, tul gak?

Tips untuk penjual dan pembeli
Jual beli transfaran gan, kalau kita udah buka lapak di forum ya utamakan pembeli yang balas thread, jadi kalau ada masalah setidaknya yang lain bisa ngeliat,,

itu kira kira tips dari nubie,, kalau bermanfaat taroh di depan ya gan,,

sumber : ads.id